نجحت إدارة الأبحاث الديوانية امس الخميس في إماطة اللثام عن شبكة متورطة في تهريب مبالغ من العملة الأجنبية إلى الخارج بلغت قيمتها حوالي 200 مليون دينار وتمّ تحويل هذه المبالغ عن طريق فرع بنكي بجهة الجمّ و إيداعها بحسابات بنكية بكلّ من الصين و دبي وتركيا.
ووفق بلاغ للادارة العامة للديوانية فانّ المشتبه به الرئيسي هو تاجر أصيل الجهة تعمّد استعمال تصاريح مدلّسة لعمليات توريد صوريّة وقدّم للبنك نسخ من فواتير ووصولات خلاص مفتعلة لبضائع لم يتم اقتناؤها أو توريدها مطلقا وقد اعتمد البنك هذه الوثائق للقيام بتحويل العملة الأجنبية إلى الخارج دون التثبت من صحّتها والرجوع للمنظومة الاعلامية للمبادلات التجارية « TTN » المعتمدة للغرض. وقد تم الاحتفاظ بأربعة إطارات بنكية يشتبه في تورّطها في العملية فيما لاذ المشتبه به بالفرار.
